برچسب: مبارزه با پولشویی
امیدوارم مجلسیان علی رغم آنکه سال 1398 سال انتخابات است... باشند ...
انتخابات است برخی از افراد حقیقی و حقوقی که می... خواهند وارد فضای انتخابات شوند قرارشان این باشد که روی... موج نارضایتی مردم سوار شوند به گزارش ایسنا محمدرضا باهنر... در نشست خبری که در خبرآنلاین برگزار شد با اشاره...
کد خبر: ۲۴۵۲۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
هر کسی اطلاعاتی در مورد پولشویی دارد باید اطلاعات خود... شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه ارسال کنند...
دی ماه در دانشگاه یاسوج با حضور حجت الاسلام هادی... این نشست معاون قوه قضاییه با اشاره به این که... به کار نبریم این مسؤول با بیان اینکه امروز در... وقتی شبهه ها زیاد می شوند گاه باورمان می شود...
کد خبر: ۲۴۵۰۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد مصوبات پالرمو و اصلاح... قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی میز...
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد مصوبات پالرمو و... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی... مبارزه با جرائم سازمان یافته لایحه الحاق ایران به کنوانسیون... مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه...
کد خبر: ۲۴۴۸۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
را جزو کشورهای با ریسک بالای مقابله ای قرار داده...
امروز قوی تر از هر زمان دیگری با اقتدار ایستاده... انقلاب که در دانشگاه دفاع ملی برگزار شد با تاکید... با اشاره به اینکه فروپاشی و شکست هیمنه آمریکا از... با ٣٠ هزار زندانی سیاسی و جنگ و کشتار مردم...
کد خبر: ۲۴۴۸۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
رسانه ها منتشر کردند گمانه زنی درباره تعیین رئیس جدید... معتقد بودند با توجه به تقویت شدن احتمال انتصاب آیت... مظفر درباره جایگاه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی نزد سیاسیون... مصداق بارز حدیث اگر عالمی از دنیا برود ثلمه ای...
کد خبر: ۲۴۴۵۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
داشتی این وظیفه شورای نگهبان است اما اینکه در رای...
روزنامه ی سازندگی با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان... درباره رد صلاحیت ها عملکرد شورای نگهبان ماندن یا رفتن... نگهبان در هر کجا که ضعیف بوده باشد اما در... که هم از زیر و بم شورای نگهبان مطلع است...
کد خبر: ۲۴۴۱۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
پولشویی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی مطرح شده... رد پول را با گرداندن آن در حساب های مختلف...
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت... اهمیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که این روزها... از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده... که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از...
کد خبر: ۲۴۳۵۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
مباحث جدی مطرح است و موضوع با حساسیت پیگیری می...
اسلامی گفت احتمال تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی... با اشاره به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی... موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در...
کد خبر: ۲۴۳۰۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی... متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات... یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس... شورای اسلامی و شورای نگهبان در صحن مجمع مطرح و...
کد خبر: ۲۴۲۹۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را... که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان...
نایب رییس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با... پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای... باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید... تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای...
کد خبر: ۲۴۲۹۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح...
قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در... تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با... پولشویی اصلاح کنند به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و... امید مجید انصاری در گفت و گو با ایسنا در...
کد خبر: ۲۴۲۹۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
سخنگوی شورای نگهبان گفت شورای نگهبان ضرورت الحاق و یا... تعیین نمی کند بلکه فقط درباره انطباق آن با شرع...
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان عصر امروز شنبه 24... مصلحت نظام درباره آن نظر می دهد وی افزود شورای... نگهبان ضرورت الحاق و یا عدم الحاق به کنوانسیون یا... درباره انطباق با شرع و قانون اساسی درباره آن نظر...
کد خبر: ۲۴۲۸۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
برای اولین بار که مجلس شورای اسلامی مغایرت های هیات... گرفته بودیم که در جلسات مشترک با مجلس مجلس 4...
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحاتی درباره... سر قانون مبارزه با پولشویی شایعات مربوط به آیت الله... از جلسه امروز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط... با دلیل عدم حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در...
کد خبر: ۲۴۲۸۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره اعدام متهمان اقتصادی و اینکه...
معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره اعدام متهمان اقتصادی و... "متن حاشیه" شبکه سه صدا و سیما با اشاره به... حقوقی و قضایی اختصاص دارد صادقی با تاکید بر اینکه... دستگاهی که مجری عدالت است در درجه نخست باید عادل...
کد خبر: ۲۴۲۵۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
fatf سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با... ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه... با پولشویی بنیان شده است این سازمان در سال ۲۰۰۱... میلادی به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست ...
پیوست وزیر دادگستری این رژیم ضمن استقبال از عضویت تل... نفوذ بیشتر تل آویو در راه مبارزه با تامین مالی... تروریسم و مقابله با پولشویی در منطقه می شود این... ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست های توسعه...
کد خبر: ۲۴۲۱۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح کرد... به دلیل نپیوستن ایران به کنوانسیون های بانکی بین المللی... برای اتباع ایرانی در تمام دنیا از جمله چین وجود...
نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین توضیحاتی... درباره آغاز مجدد مبادلات بانکی با چین ارائه کرد به... بازرگانی ایران و چین از آغاز فعالیت بانک کونلون با... متوقف شده بود بانک کونلون هم فعالیت خود را برای...
کد خبر: ۲۴۲۱۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
مواردی به لحاظ اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس... ارتباط با بانکداری بین المللی نیازمند رعایت آنها هستیم ...
حتی اگر قانونی هم باشد می تواند منجر به برهم... امید لعیا جنیدی در همایش مبارزه با فساد که به... میزبانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد با بیان اینکه نقطه... تماس تجارت و اقتصاد با اصل اخلاق و حقوق در...
کد خبر: ۲۴۱۹۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
از یک دهه گذشته اجرایی شده و مقابله با جرائم... پولشویی مطابق قوانین داخلی از سوی دستگاه های ذیربط با...
سخنگوی وزارت خارجه گفت تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه... با پولشویی نقطه قوت نظام است به گزارش شبکه اطلاع... ها با نقل قول اظهارات بطور ناقص یا عمدا مخدوش... و یا حتی با انتشار مطالب ساختگی تلاش دارند تا...
کد خبر: ۲۴۱۷۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
خود با رسانه ها در این ارتباط ادامه داد تدوین... خارجه در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی برتوافق ایران... وگوی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به... سوالی مبنی بر این که برخی از اخبار منتشر شده...
کد خبر: ۲۴۱۱۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
شویم که چه می گذرد باید به انتقاداتی که به... رئیس اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد شده و همچنین... که این جریان به دنبال چیست ...
یک نماینده مجلس گفت رئیس اداره مبارزه با پولشویی وزارت... جلال میرزایی درباره طرح استیضاح وزیر امور خارجه ضمن تاکید... است وی با اشاره به طرح استیضاح ظریف گفت این... که چه می گذرد باید به انتقاداتی که به رئیس...
کد خبر: ۲۴۰۹۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
