برچسب: مبارزه با پولشویی
پولشویی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی مطرح شده... رد پول را با گرداندن آن در حساب های مختلف...
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت... اهمیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که این روزها... از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده... که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از...
کد خبر: ۲۴۳۵۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
مباحث جدی مطرح است و موضوع با حساسیت پیگیری می...
اسلامی گفت احتمال تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی... با اشاره به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی... موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در...
کد خبر: ۲۴۳۰۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی... متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات... یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس... شورای اسلامی و شورای نگهبان در صحن مجمع مطرح و...
کد خبر: ۲۴۲۹۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را... که برای داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان...
نایب رییس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با... پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای... باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید... تشخیص مصلحت نظام لایحه مبارزه با پولشویی را که برای...
کد خبر: ۲۴۲۹۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح...
قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در... تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با... پولشویی اصلاح کنند به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و... امید مجید انصاری در گفت و گو با ایسنا در...
کد خبر: ۲۴۲۹۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
سخنگوی شورای نگهبان گفت شورای نگهبان ضرورت الحاق و یا... تعیین نمی کند بلکه فقط درباره انطباق آن با شرع...
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان عصر امروز شنبه 24... مصلحت نظام درباره آن نظر می دهد وی افزود شورای... نگهبان ضرورت الحاق و یا عدم الحاق به کنوانسیون یا... درباره انطباق با شرع و قانون اساسی درباره آن نظر...
کد خبر: ۲۴۲۸۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
برای اولین بار که مجلس شورای اسلامی مغایرت های هیات... گرفته بودیم که در جلسات مشترک با مجلس مجلس 4...
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحاتی درباره... سر قانون مبارزه با پولشویی شایعات مربوط به آیت الله... از جلسه امروز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط... با دلیل عدم حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در...
کد خبر: ۲۴۲۸۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره اعدام متهمان اقتصادی و اینکه...
معاون فرهنگی قوه قضاییه درباره اعدام متهمان اقتصادی و... "متن حاشیه" شبکه سه صدا و سیما با اشاره به... حقوقی و قضایی اختصاص دارد صادقی با تاکید بر اینکه... دستگاهی که مجری عدالت است در درجه نخست باید عادل...
کد خبر: ۲۴۲۵۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
fatf سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با... ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه... با پولشویی بنیان شده است این سازمان در سال ۲۰۰۱... میلادی به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست ...
پیوست وزیر دادگستری این رژیم ضمن استقبال از عضویت تل... نفوذ بیشتر تل آویو در راه مبارزه با تامین مالی... تروریسم و مقابله با پولشویی در منطقه می شود این... ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست های توسعه...
کد خبر: ۲۴۲۱۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح کرد... به دلیل نپیوستن ایران به کنوانسیون های بانکی بین المللی... برای اتباع ایرانی در تمام دنیا از جمله چین وجود...
نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین توضیحاتی... درباره آغاز مجدد مبادلات بانکی با چین ارائه کرد به... بازرگانی ایران و چین از آغاز فعالیت بانک کونلون با... متوقف شده بود بانک کونلون هم فعالیت خود را برای...
کد خبر: ۲۴۲۱۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
مواردی به لحاظ اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس... ارتباط با بانکداری بین المللی نیازمند رعایت آنها هستیم ...
حتی اگر قانونی هم باشد می تواند منجر به برهم... امید لعیا جنیدی در همایش مبارزه با فساد که به... میزبانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد با بیان اینکه نقطه... تماس تجارت و اقتصاد با اصل اخلاق و حقوق در...
کد خبر: ۲۴۱۹۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
از یک دهه گذشته اجرایی شده و مقابله با جرائم... پولشویی مطابق قوانین داخلی از سوی دستگاه های ذیربط با...
سخنگوی وزارت خارجه گفت تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه... با پولشویی نقطه قوت نظام است به گزارش شبکه اطلاع... ها با نقل قول اظهارات بطور ناقص یا عمدا مخدوش... و یا حتی با انتشار مطالب ساختگی تلاش دارند تا...
کد خبر: ۲۴۱۷۰۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
خود با رسانه ها در این ارتباط ادامه داد تدوین... خارجه در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی برتوافق ایران... وگوی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به... سوالی مبنی بر این که برخی از اخبار منتشر شده...
کد خبر: ۲۴۱۱۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
شویم که چه می گذرد باید به انتقاداتی که به... رئیس اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد شده و همچنین... که این جریان به دنبال چیست ...
یک نماینده مجلس گفت رئیس اداره مبارزه با پولشویی وزارت... جلال میرزایی درباره طرح استیضاح وزیر امور خارجه ضمن تاکید... است وی با اشاره به طرح استیضاح ظریف گفت این... که چه می گذرد باید به انتقاداتی که به رئیس...
کد خبر: ۲۴۰۹۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیم شورای هماهنگی... فقط با درج نام گیرنده امکانپذیر خواهد بود ...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیم شورای هماهنگی... فقط با درج نام گیرنده امکانپذیر خواهد بود عبدالناصر همتی... کرد از مسائل مهم بازار پول چکهای تضمینی بود که... بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی...
کد خبر: ۲۴۰۸۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
تبلیغاتی و دیپلماسی با آمریکا و متحدانش هستیم فرمانده دیپلماسی...
تبلیغاتی و دیپلماسی با آمریکا و متحدانش هستیم فرمانده دیپلماسی... درباره استیضاح محمدجواد ظریف افزود دکتر ظریف واقعیتی را در... مورد پولشویی مطرح کرد که در همه کشورهای دنیا وجود... از پولشویی در ایران وجود دارد به هیچ وجه قابل...
کد خبر: ۲۴۰۸۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
قوا خاطرنشان کرد از مسائل مهم بازار پول چک های...
رییس کل بانک مرکزی گفت از این پس وصول چک... های تضمینی فقط با درج نام گیرنده امکانپذیر خواهد بود... کرد از مسائل مهم بازار پول چک های تضمینی بود... آورد رییس کل بانک مرکزی ادامه داد بررسی های ما...
کد خبر: ۲۴۰۷۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
منتظری با اشاره به حدیثی از امام جعفر صادق ع... در باب تجارت تصریح کرد کشور ما امروز با مسایلی...
دادستان کل کشور با بیان اینکه بیشتر قصور تقصیر... ظرفیت های بسیار زیاد هستیم و باید وضعیت اقتصادی ما... خیلی بهتر از این باشد به گزارش شبکه اطلاع رسانی... به بازار و بازاریان در تهران و قم بود و...
کد خبر: ۲۴۰۴۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
نماینده اصولگرا:
اسلامی گفت طرح استیضاح رئیس مجلس مطابق با ماده ۲۴... آیین نامه داخلی مجلس که شب گذشته با پس گرفتن... بود مجدد با امضای تعداد دیگری از نمایندگان به حد... نصاب ۲۵ امضاء رسید و بار دیگر در دستور کار...
امضا های استیضاح رئیس مجلس که شب گذشته با پس... افتاده بود مجدد با امضای تعداد دیگری از نمایندگان به... مجلس شورای اسلامی گفت طرح استیضاح رئیس مجلس مطابق با... ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس که شب گذشته با...
کد خبر: ۲۴۰۳۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
در ۲۰ آبان ۹۷ بازمی گردد او گفته بود پولشویی... دلیل فضاسازی هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود... منافع اقتصادی افراد است ظریف تصریح کرد بالاخره پولشویی... یک واقعیت در کشور ماست و خیلی ها از پولشویی...
کد خبر: ۲۴۰۳۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
